PLAYBET – Vào ngày 21/02/2025, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã chính thức thông báo về việc loại bỏ Philippines khỏi danh sách xám của tổ chức. Đây là một bước tiến quan trọng, giúp quốc gia Đông Nam Á này cải thiện hình ảnh tài chính và thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn đầu tư từ nước ngoài.
Nguyên Nhân Philippines Bị Đưa Vào Danh Sách Xám FATF
Philippines đã bị FATF đưa vào danh sách xám từ tháng 6/2021 do lo ngại về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố. Kể từ đó, chính phủ Philippines đã thực hiện một kế hoạch hành động gồm 18 điểm nhằm cải thiện hệ thống chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CFT).
Một số biện pháp quan trọng trong kế hoạch này bao gồm:
- Nâng cao điều tra và truy tố các vụ án rửa tiền, đồng thời cải thiện tính minh bạch trong hệ thống tài chính.
- Áp dụng công nghệ phát hiện gian lận để giám sát các giao dịch nghi ngờ.
- Tăng cường kiểm soát AML/CFT đối với các tổ chức phi tài chính, đặc biệt là các lĩnh vực sòng bạc và kinh doanh junket.
- Thắt chặt giám sát các giao dịch xuyên biên giới tại các cảng biển và sân bay quốc tế.
Lý Do Philippines Được Loại Khỏi Danh Sách Xám
Việc Philippines được FATF gỡ khỏi danh sách xám là kết quả của những nỗ lực liên tục từ chính phủ và khu vực tư nhân trong việc cải cách hệ thống tài chính. Một động thái quan trọng trong quá trình này là lệnh cấm hoạt động Philippine Offshore Gaming Operations (POGOs) của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr vào tháng 7/2024, sau khi phát hiện nhiều vụ tham nhũng liên quan đến lĩnh vực này.
FATF đã ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt của Philippines trong việc tăng cường kiểm soát AML/CFT, nâng cao năng lực giám sát rủi ro tài chính và thực hiện các biện pháp chống rửa tiền hiệu quả. Những cải tiến này đã giúp Philippines đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và chính thức được loại khỏi danh sách giám sát của FATF.
Ảnh Hưởng Của Việc Thoát Danh Sách Xám
Theo các chuyên gia, việc Philippines thoát khỏi danh sách xám sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho nền kinh tế, cụ thể là:
- Tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp iGaming và tài chính: Việc giảm bớt áp lực tuân thủ đối với các doanh nghiệp hợp pháp trong ngành này sẽ giúp ngành công nghiệp iGaming và tài chính tại Philippines phát triển mạnh mẽ hơn.
- Thu hút đầu tư nước ngoài: Việc này giúp Philippines trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế, tạo cơ hội phát triển kinh tế mạnh mẽ.
- Tăng cường niềm tin vào hệ thống tài chính: Các tổ chức tài chính quốc tế sẽ ít gặp phải các rào cản khi hợp tác với các ngân hàng và công ty tài chính tại Philippines, từ đó mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển.
Tuy nhiên, FATF cũng lưu ý rằng Philippines cần tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn AML/CFT để bảo vệ sự ổn định lâu dài của hệ thống tài chính và tránh nguy cơ bị đưa trở lại danh sách giám sát trong tương lai.
Việc Philippines được gỡ khỏi danh sách xám của FATF là một bước ngoặt quan trọng, giúp quốc gia này củng cố vị thế tài chính trên trường quốc tế. Tuy nhiên, chính phủ Philippines vẫn cần duy trì các cải cách đã thực hiện và tiếp tục theo dõi chặt chẽ các rủi ro tài chính để đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Nguồn: IGAMING
